本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏宁河民族化工股份有限公司于2003年6月30日上午10时在本公司二楼会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表人共8 人，代表股份5095.4481万股，占公司有表决权股份总数的44.48 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长邹学仁先生主持。

    大会以投票表决的方式审议通过如下议案：

    1. 以 50954481票同意，0票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的 100 %，审议通过本公司与上海氯碱化工有限公司、宁夏英力特电力（集团）股份有限公司三方共同出资组建“宁夏西部聚氯乙烯有限公司”的议案；（有关组建西部公司的董事会决议公告及关联交易公告详见2003年5月21日的《证券时报》）

    2. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的 100 %，审议通过了关于更改公司名称的议案：公司名称“宁夏宁河民族化工股份有限公司”更改为“宁夏英力特化工股份有限公司”，股票简称改为“*ST英化”，股票代码不变，仍为“000635”。

    3. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过修改公司章程的议案。（详见附件一）

    4. 以50954481票同意，0 票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过了选举邹学仁先生为公司第三届董事会董事的议案；

    5. 以 50954481票同意，0票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过了选举秦江玉先生为公司第三届董事会董事的议案；

    6. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100 %，审议通过了选举任育杰先生为公司第三届董事会董事的议案；

    7. 以 50954481票同意，0票反对， 0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过了选举孙敏先生为公司第三届董事会董事的议案；

    8. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100 %，审议通过了选举陈珍武先生为公司第三届董事会董事的议案；

    9. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过了选举韩豫先生为公司第三届董事会董事的议案；

    10. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过了选举李桂荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

    11. 以 50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的 100%，审议通过了选举王幽深先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    12. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过了选举韩亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

    13. 以 50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100 %，审议通过了选举张玉秋先生为公司第三届监事会监事的议案；

    14. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100 %，审议通过了选举刘振龙先生为公司第三届监事会监事的议案；

    15. 以50954481票同意，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100%，审议通过了选举殷玉荣女士为公司第三届监事会监事的议案；

    其余两名监事马永惠先生、张勇先生由职工代表选举产生。

    附：简历

    邹学仁：男，汉族，1950年1月出生，宁夏籍，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任银南供电局局长兼党委书记，银川供电局局长兼党委书记，电力局副总经济师、政策法规处处长。现任宁夏电力公司总经理助理、宁夏英力特电力（集团）股份有限公司董事、总经理、党委书记、银川市人大代表。

    秦江玉：男，汉族，1966年3月出生，江苏籍，中共党员，在职研究生，高级工程师、高级经济师。曾任宁夏电力建筑安装工程公司副总经济师、总经济师、总经理。宁夏第六届十大杰出青年企业家，中国青年企业家协会常务理事。宁夏十大杰出青年，现任宁夏宁河民族化工股份有限公司总经理、董事。

    任育杰，男，汉族，中共党员，1963年4月出生，甘肃籍。工商硕士，高级经济师。曾任宁夏电力公司西吉供电局局长兼书记，宁夏电力公司青铜峡水电厂副厂长，宁夏黄河水电有限公司副董事长兼总经理。现任宁夏宁河民族化工股份有限公司副总经理。

    陈珍武，男，汉族，1955年3月出生，四川籍，中共党员，大学学历，在职研究生，1982年毕业于西安交通大学电力系统及自动化专业，高级工程师。曾任宁夏电力局中调所调度、总工办副主任、科长；宁夏电力实业公司保加利亚公司副总经理；宁夏电力局政策法规处主任经济师；宁夏电力公司经营管理部副主任、主任；宁夏电力公司副总经济事。现任宁夏电力公司副总经济师、经营管理部主任。

    韩豫，男，汉族，1952年出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任宁夏科技印刷厂会计；宁夏新技术应用研究所开发部主任；宁夏信托投资公司信托部、投资部、信贷部经理；宁夏伊斯兰国际信托投资公司物业部、投资部经理；伊斯兰国际信托投资有限公司资产管理部副总经理兼投资部经理。

    孙敏：男，汉族，1958年6月出生，浙江籍，大专学历，经济师。曾任宁夏进出口公司副总经理，宁夏土畜产进出口公司总经理兼党支书记，宁夏西大地工贸有限公司董事长、总经理。现任宁夏五金矿产进出口公司总经理。

    李桂荣：女，汉族，1939年11月出生，陕西籍，大学学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任宁夏电力局会计，财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师。2000年4月退休。

    王幽深：男，回族，1963年8月出生，宁夏籍，大学学历，曾任西北二民院法律系助教。海南海国投资集团证券部投资主管和上海业务部经理。现任西北二民院法律系民商法教研室主任，副教授。社会兼职：宁夏天盛律师事务所兼职律师。

    韩亮，男，中共党员，1963年9月出生，浙江籍，大学学历，化学工艺高级工程师，曾任宁夏石化总公司科技发展处副处长、规划发展处处长。现任宁夏石化集团二甲醚项目筹建处项目技术部主任。社会兼职：《宁夏石油化工》杂志副主编、副秘书长。

    张玉秋，男，汉族，1954年3月出生，高级经济师。曾任石嘴山市电石厂车间主任、生产科科长、办公室主任、劳资科科长、工会副主席、主席，石嘴山民族化工（集团）公司、宁夏民族化工集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。现任宁夏宁河民族化工股份有限公司董事。

    刘振龙，男，汉族，1963年2月出生，会计师，在职研究生。曾在中国银行银川分行从事会计工作，宁夏会计师事务所从事审计工作，宁夏信托投资公司从事资金计划工作，宁夏伊斯兰国际信托投资有限公司从事财务工作，现任伊斯兰国际信托投资有限公司财会管理总部副总经理。

    殷玉荣，女，汉族，1963年4月出生，宁夏籍，大专学历，会计师。曾任宁夏银南供电局财务科主管会计，宁夏南电集团股份公司财务部主任，宁夏银川供电局多经总公司财务部主任。现任宁夏英力特电力（集团）公司总会计师兼财务部主任，宁夏宁河民族化工股份有限公司监事。