本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2002年度股东大会于2003年5月15日上午9：30时在本公司二楼会议室召开，会议实到股东及授权委托代表9 人，代表股数56328900股，占公司总股本的 49.2 %。会议由董事长张玉秋先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    1、以56328900票赞成，0 票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的 100 %，通过了公司2002年度董事会报告；

    2、以56328900票赞成，0 票反对， 0 票弃权，占出席会议表决权的 100 %，通过了公司2002年度监事会报告；

    3、以 56328900票赞成，0 票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的 100 %，通过了公司2002年度报告及报告摘要；

    4、以 56328900票赞成，0 票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的 100 %，通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本议案：公司由于连续两年出现亏损，本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本；

    5、以 56328900票赞成，0 票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的100 %，通过了建设12万吨PVC项目投资事项的议案：该项目总投资93153万元，资本金27946.8万元与公司第二届董事会第十五次会议通过的投资总额增加7918万元，增加原因为追加投资2台2.5万KW×2电机组所致。

    该项目建设地位于石嘴山区河滨工业园区，在现石嘴山氯碱厂的基础上进行技术改造。

    本项目采用离子膜法生产烧碱，采用降膜法生产73%片碱，采用固碱锅法熬制99%片碱，采用半密闭电石炉生产电石，采用电石乙炔原料生产氯乙烯单体，采用悬浮法聚合技术生产各种型号的疏松型PVC树脂。本项目还联产31%（wt%）盐酸、液氯。

    由于该事项另外两个合作方尚未明确，故本次股东大会责成公司董事会近期尽快明确合作方并签订合作协议及进行信息披露后，再次提交股东大会审议。

    6、以12766900票赞成，0 票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的 100 %，通过了大股东宁夏民族化工集团有限责任公司偿还占用本公司资金事项的议案：

    截至2001年12月31日，宁夏民族化工集团有限责任公司共计偿还占用本公司资金1.26亿元，经石嘴山市人民政府协调，石嘴山市财政局2003年2月28日以石财发[2003]76号文批复，同意以石嘴山氯碱厂17227.61万元净资产偿还民化集团占用本公司资金。

    此项议案关联股东宁夏民族化工集团有限责任公司放弃表决权。

    由于该事项涉及关联交易，故本次股东大会责成公司董事会近期尽快履行关联交易的有关程序及信息披露义务后，再次提交股东大会审议。

    7、以56328900票赞成，0票反对，0票弃权，占出席会议表决权的100 %，通过了继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计单位的议案，聘任期为2003年1月1日至2003年12月31日。

    8、以 56328900票赞成，0 票反对，0 票弃权，占出席会议表决权的 100 %，通过了继续聘任进天平律师事务所为公司法律顾问单位的议案，聘任期为2003年1月1日至2003年12月31日。

    三、律师出具的法律意见书

    金天平律师事务所出席本次股东大会，并出具关于本次股东大会的法律意见书，认为本公司召开的2002年度股东大会召开程序、表决程序符合公司法及本公司章程的规定，会议决议合法有效。

    四、备查文件

    1、关于召开本次股东大会的会议通知；

    2、载有出席会议股东签名的大会会议记录；

    3、载有出席会议股东签名的股东大会决议；

    4、金天平律师事务所关于本次大会的法律意见书。