沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年5月18日10时

    二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

    三、会议内容：

    1.2003年度董事会工作报告；

    2.2003年度监事会工作报告；

    3.2003年年度报告；

    4.关于公司2003年度利润分配的预案；

    5.关于第五届董事会延期换届的议案；

    6.关于第五届监事会延期换届的议案；

    7.关于投资设立“合金美瑞（苏州）机电制造有限公司”的议案。

    四、出席会议人员：

    1.凡是2004年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决；

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议登记办法：

    1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

    2.符合要求的股东请于2004年5月14日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层

    联 系 人：任穗欣、王端

    联系电话：024-22782108

    传 真：024-22782122

    邮政编码：110013

    六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    

沈阳合金投资股份有限公司董事会

    2004年4月14日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（或盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东代码：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：