沈阳合金投资股份有限公司第五届监事会第八次会议于2004年4月14日在上海总部会议室召开。应到监事4人,全部到会。会议审议通过如下决议:
    1.2003年度监事会工作报告;
    2.公司2003年年度报告及摘要;
    3.关于公司2003年度利润分配的预案;
    4.关于第五届监事会延期换届的议案。
    公司第五届监事会应于2004年5月17日届满。因工作需要,拟将本届监事会换届日期延至2004年12月31日前。
    以上议案尚需报股东大会审议通过。
    特此公告。
    
沈阳合金投资股份有限公司监事会    2004年4月14日