本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    公司于2004年2月13日与中国进出口银行签定《保证合同》,为苏州美瑞机械制造有限公司与该行签订的《出口卖方信贷借款合同》项下的人民币肆仟万元借款提供担保。期限为1年。

    公司于2004年3月4日与中国农业银行静安支行签定《保证合同》,为上海星特浩企业有限公司与该行签订的《借款合同》项下的人民币贰仟万元短期流动资金借款提供担保。期限为2年。

    上述担保事项及金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    苏州美瑞机械制造有限公司为公司控股子公司，我公司持有其75%的股份。

    上海星特浩企业有限公司为公司控股子公司，我公司持有其75%的股份。

    三、董事会意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司对外担保总额已超过2002年末经审计净资产的50%。苏州美瑞机械制造有限公司、上海星特浩企业有限公司为我公司控股子公司，公司对其具有完全控制能力。董事会本着勤勉尽责的原则对苏州美瑞机械制造有限公司、上海星特浩企业有限公司有关资信进行了研究，认为苏州美瑞机械制造有限公司、上海星特浩企业有限公司资金、经营状况良好，《保证合同》的签订不会损害公司利益，但违反了《通知》中的有关规定。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司担保额度累计为81,882万元，占净资产的173.44%，其中对外担保额度为19,524万元，对控股子公司担保额度为62,358万元。实际发生担保数额累计为63,805万元，占公司净资产的135.15%，其中对外担保数额为16,994万元，对控股子公司担保数额为46,811万元，无逾期担保事项。

    五、备查文件目录

    1.《保证合同》；

    2.苏州美瑞机械制造有限公司、上海星特浩企业有限公司营业执照复印件。