沈阳合金股份有限公司于1998年6月22日上午在公司总部会议室召开了股东大 会, 到会股东及授权代表共代表股份4802.5万股,占公司总股本的71.48％, 符合《 公司法》和本公司章程的规定。沈阳市第四律师事务所齐群律师出席并见证本次大 会。会议审议并投票通过了如下决议：

    一、审议通过公司1997年董事会工作报告

    同意票代表股份4802.5万股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    二、审议通过1997年监事会工作报告

    同意票代表股份4802.5万股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    三、审议通过1997年财务报告及1998年财务预算报告

    同意票代表股份4802.5万股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    四、审议通过1997年利润分配及公积金转增股本方案

    1997年公司税后利润为20,938,173.67元,减少数股东权益2,290,859.64元。 净利润18,647,313.99元,扣除按10％提取法定盈余公积金1,864,731.40元,按5％提 取公益金932,365.70元,加以前年度累计未分配利润17,022,690.12元合计可提供股 东分配的利润32,872,907.01元。1997年分配预案以1997年末总股本5168.5 万股为 基数, 向全体股东按10∶6的比例送红股,每股面值1元,共派送红股3101.1万股计31, 011,000元,派送后未分配利润余额1861,907.01元,结转下次分配。

    公司截止1998年4月末资本公积金余额58,165,406.47元,拟以1997年末总股本 5168.5万股为基数向全体股东每10股转增4股计20,674,000元,转增后资本公积金余 额37,491,406.47元。

    同意票代表股份4802.5万股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    以上利润分配及公积金转增股本方案需报地方证券主管部门批准后实施。

    五、审议通过根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改公司章程的议 案

    同意票代表股份4802.5万股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    六、审议通过董事会就审计报告中对控股公司分回利润不再补税的说明。

    同意票代表股份4802.5万股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    七、审议通过聘请会计师事务所的议案。聘请沈阳会计师事务所对公司进行会 计报表审计等业务,聘期一年。

    同意票代表股份4802.5万股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    特此公告。

    

沈阳合金股份有限公司董事会

    一九九八年六月二十三日