沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2003年7月28日在上海召开，应到董事9名，实到董事6名。因工作原因，公司董事James P. Falls先生、王爱生先生、独立董事安体富先生未能出席董事会会议，James P. Falls先生委托刘佳炎先生，王爱生先生委托傅忠先生，安体富先生委托唐忠诚先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、2003年半年度报告及其摘要；

    二、关于公司2003年中期利润分配的预案 ；

    公司2003年中期实现净利润合并数38,230,207.25元，母公司数36,460,607.01元，提取法定盈余公积金3,646,060.70元，提取公益金1,823,030.35元，上年结余未分配利润余额48,660,097.19元，实际可供股东分配利润为81,421,213.39元。

    本年度中期公司拟以2002年末公司总股本320,921,978股为基数，每10股送红股2股派发现金0.50元（含税）。

    三、召开2003年第二次临时股东大会的议案。

    第一、二项议案尚需报股东大会审议通过。