经公司1997年12月31日召开的董事会提议，公司临时股东大会定于1998年2月9 日上午9∶30在公司总部举行，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议题：

    1.审议董事会人员调整议案。

    2.审议公司章程修改议案。

    二、出席对象

    1.公司董事、监事和高级管理人员。

    2.截止1998年1月20日下午交易结束，在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席。

    三、会议登记的时间、办法及地点

    符合会议要求的股东或其代理人须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书于 1月15日、16日到本公司董事会秘书处办理出席登记，也可以信函、传真方式登记。

    四、其它事项

    1.本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

    2.公司地址：沈阳市沈河区大南街87号

    邮政编码：110011

    联系电话：(024)4813836

    图文传真：(024)4810857