沈阳合金投资股份有限公司于2002年12月18日召开第五届董事会第十六次会议，应参加表决董事9名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了更换公司董事的议案；

    因工作变动原因，常文斗先生辞去公司副董事长、董事职务，洪洋先生辞去董事职务，董事会提名刘佳炎先生、JamesP.Falls先生为公司董事候选人。（简历附后）

    二、审议通过了更换公司高级管理人员的议案；

    同意傅忠先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，决定聘任彭胜宇先生为公司总经理。（简历附后）

    三、审议通过关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案。

    具体事项如下：

    （一）会议时间：2003年1月18日上午10点；

    （二）会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室；

    （三）参会人员：

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.2003年1月10日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

    （四）会议登记办法：

    1.登记时间：2003年1月13日－1月17日；

    2.登记地点：沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦1105沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处；

    3.登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、深圳股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、深圳股票账户卡、代理人身份证办理登记；

    （2）法人股股东持企业法人营业执照复印件、定代表人身份证、深圳股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、深圳股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

    （3）股东也可用信函或传真方式登记。

    （五）主要议题：

    审议关于更换公司董事的议案；

    （六）联系方式：

    1.联系地址：沈阳市沈和区小西路87号甲东大智慧大厦1105沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处；

    2.邮政编码：110013

    3.联系电话：024－22782108

    4.联系传真：024－22782122

    5.联系人：王端

    （七）所有参会人员交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    附：刘佳炎先生、JamesP.Falls先生、彭胜宇先生简历

    刘佳炎：男，40岁，上海交通大学硕士，美国澳本大学材料科学博士，曾在上海交通大学任教，曾任职于美国德汉－博世公司总工程师总工程师、美国国家科学基金会评审专家、上海交通大学名誉教授、美国热动力集团副总裁、执行总裁、美国罗宾斯投资集团亚太区总代表，出版专著、论文20多篇，拥有美国专利一项，美国汽车零部件生产效率专家，质量控制和管理专家，现任美国Murray公司董事、第一副总裁、亚太区总裁。

    JamesP.Falls：男，1956年12月19日出生，大学毕业，曾任职于印第安那州SouthBend市Veldmans公司零售经理、威斯康星州PortWashington市Simplicity制造公司服务代表、中西部地区代表、田纳西州Jackson市NOMA户外产品公司、Sears／OEM全国客户经理、市场销售副总监，现任田纳西州Brentwood市Murray公司战略规划与业务发展副总裁。

    彭胜宇：男，1964年8月出生，土家族，文学学士、工商管理硕士，曾先后在海南成都企业集团股份有限公司担任总经理办公室主任、投资部经理、总经理助理兼发展部经理，德隆国际战略投资有限公司机电战略管理部副总经理。