本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2002年6月20日与中国工商银行上海市徐汇支行签订了《保证合同》，为上海星特浩企业有限公司与该行于2002年6月20日签订的《借款合同》项下的肆仟万元人民币借款提供担保。

    本公司于2002年8月22日与中国建设银行苏州市吴中支行签订了《保证合同》，为苏州太湖企业有限公司与该行签订的《人民币美金借款合同》项下的壹仟壹佰万元人民币借款提供担保。

    上述《保证合同》已经本公司董事会决议批准。担保事项及金额在董事会批准权限范围内，无需提交股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    上海星特浩企业有限公司、苏州太湖企业有限公司为我公司控股子公司，我公司分别持有其75％、92.5％的股份。

    三、担保协议的主要内容

    本公司与中国工商银行上海市徐汇支行签订的《保证合同》担保金额为人民币肆仟万元，期限为11个月。

    本公司与中国建设银行苏州市吴中支行签订的《保证合同》担保金额为人民币壹仟壹佰万元，期限为1年。

    四、董事会意见

    董事会本着勤勉尽责的原则在决议前对上海星特浩企业有限公司、苏州太湖企业有限公司有关资信进行了研究，认为上海星特浩企业有限公司、苏州太湖企业有限公司资信状况良好，《保证合同》的签订不会损害公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，公司对外担保数额累计为18,494万元，无逾期担保事项。

    六、备查文件目录

    1、《保证合同》；

    2、本公司董事会决议；

    3、上海星特浩企业有限公司营业执照复印件；

    4、苏州太湖企业有限公司营业执照复印件。

    

沈阳合金投资股份有限公司董事会

    2002年8月28日