沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决定于2002年5月18 日召 开公司2001年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年5月18日10时

    二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

    三、会议内容：

    1.审议《2001年年度报告》；

    2.审议《2001年董事会工作报告》；

    3.审议《2001年监事会工作报告》；

    4.审议2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    5.审议关于修改公司章程的议案；

    6.董事会人员调整的议案；

    7. 监事会人员调整的议案

    8.选举独立董事的议案；

    9.确定独立董事津贴的议案；

    10.受让苏州太湖企业有限公司股权并拟对其增资扩股的议案

    11.更换会计师事务所的议案。

    四、出席会议人员：

    1.凡是2002年5月10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理 人出席会议和参加表决；

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议登记办法：

    1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理 登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、 委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

    2.符合要求的股东请于2002年5月16日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层

    联 系 人：任穗欣、王端

    联系电话：024－22782108

    传 真：024－22782122

    邮政编码：110013

    六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。