沈阳合金投资股份有限公司第五届监事会第三次会议于2002年4月16 日在上海 星特浩企业有限公司会议室召开。会议审议通过如下决议：

    1.公司2001年度监事会工作报告。

    2.公司2001年度报告及摘要。

    3.公司2001年度利润分配预案及2002年利润预计分配预案。

    4.关于修改公司章程的议案。

    5.监事会人员调整议案。

    因工作变动，王爱生先生不再担任公司监事，股东单位沈阳资产经营有限公司 提名王宏女士为监事候选人。

    以上议案需报股东大会审议通过。

    附件：监事候选人简历

    王宏：女，1963年出生，中共党员，大学文化，曾任职于沈阳市生产资料服务 总公司、中国黑色金属材料东北公司，现任沈阳资产经营有限公司财务处副处长。