沈阳合金投资股份有限公司2001年度临时股东大会于2002年1月28日上午10 时 在沈阳合金投资股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长付忠先生主持, 参加 会议的股东(或股东授权代表)6人,代表股份182,144,200股,占公司总股本的56. 76 ％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议投票表决方式审议并通过了 如下决议：

    1、《沈阳合金投资股份有限公司股东大会议事规则》；(赞成股份 182, 144 ,200股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,弃权股份0股,)

    2、《沈阳合金投资股份有限公司董事会议事规则》；(赞成股份182,144, 200 股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,弃权股份0股,)

    3、《沈阳合金投资股份有限公司总经理工作细则》；(赞成股份182,144, 200 股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,弃权股份0股,)

    4、《沈阳合金投资股份有限公司对外投资及风险管理办法(试行)》；(赞成股 份182,144,200股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,弃权股份 0股,)

    5、关于修改公司章程的议案；(赞成股份182,144,200股,占出席股东大会股东 持股份总数的100％,反对股份0股,弃权股份0股,)

    6、关于与沈阳机床股份有限公司互相担保的议案；(赞成股份182,144,200股, 占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,弃权股份0股,)

    7、关于转让北方证券公司股权的议案。(赞成股份182,144,200股,占出席股东 大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,弃权股份0股,)

    本次股东大会聘请了辽宁辛西亚律师事务所具有证券从业资格的齐群律师出席 并出具法律意见书,主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东及委托代理人的参加会 议的资格合法有效,公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员等其他参加股东 大会的人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会 各议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    备查文件：《辽宁辛西亚律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司2001年度 临时股东大会的法律意见书》