沈阳合金投资股份有限公司于2001年7月12日召开董事会，应到董事9人，实到 董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事研究决定， 为 中国科健股份有限公司向中国民生银行深圳振业支行申请的5000万元综合授信提供 连带责任担保，期限2001年8月16日——2002年8月16日。

    中国科健股份有限公司(证券代码000035)，注册地址深圳市蛇口工业六路，法 人代表侯自强，经营范围自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备 及零配件的进口业务、电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海 洋工程等高新技术产品的开发，兴办实业，各类经济信息咨询服务、开发、生产、 销售数字移动电话机。中国科健股份有限公司与我公司无关联关系。

    为规避风险， 中国科健股份有限公司第二大股东深圳市智雄电子有限公司于 2001年8月18日为我公司此项担保出具不可撤消反担保函。

    上述事项我公司未能在董事会决议后及时予以披露，给投资者带来不便深表歉 意。我公司今后将严格遵守信息披露规则，确保信息披露及时、准确。