沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第四次会议于2001年12月26日召开。 本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事5名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

    经过审议通过如下决议：

    一、关于公司董事长变更的议案。因工作变动, 孔清华先生辞去公司董事长职 务,推举付忠先生出任公司董事长。

    二、关于调整部分高级管理人员的议案。因工作变动, 潘亚平先生辞去公司总 经理职务,金永才先生辞去公司副总经理职务,经董事长提名聘任孙刚先生为公司总 经理。

    三、关于终止投资参股厦门联合信托投资有限责任公司的议案。

    我公司于2000年11月20日召开的四届十六次董事会审议通过了以自有资金3000 万元参股厦门联合信托投资有限责任公司(占该公司总股本的9.48％) 的议案。 至 2001年7月,我公司仍未取得厦门联合信托有限责任公司法定股东地位。故公司决定 终止参股厦门联合信托投资有限责任公司,于2001年7月31日与厦门联合信托投资有 限责任公司签订《终止投资协议》, 并委托中企资产托管经营有限公司负责监督退 资的实施。我公司为了保证投资款能够顺利收回,于2001年7月5 日与“中企公司” 签订协议,将该笔投资款项借给“中企公司”,借款期限2001年7月31日—2002年4月 31日,月利率为5.28‰。同时协议要求“中企公司”在2001年12月31日前归还50 ％ 以上的款项。(中企资产托管经营有限公司持有我公司5.95％的股份)

    截止2001年12月25日,我公司已收到返还的投资款1900万元。 回款已超过投资 款项的50％。

    四、关于提请召开股东大会的议案。

    (一)会议时间：2002年1月28日10时

    (二)会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

    (三)会议内容：

    1.审议《沈阳合金投资股份有限公司股东大会议事规则》；

    2.审议《沈阳合金投资股份有限公司董事会议事规则》；

    3.审议《沈阳合金投资股份有限公司总经理工作细则》；

    4.审议《沈阳合金投资股份有限公司对外投资及风险管理办法(试行)》；

    5.审议关于修改公司章程议案；

    (本议案详见2001年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

    6.审议关于与沈阳机床股份有限公司互相担保的议案；

    7.审议关于转让北方证券公司股权的议案。

    (四)出席会议人员：

    1.凡是2002年1月19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的, 可书面委托代理 人出席会议和参加表决；

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)参加会议登记办法：

    1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理 登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人持本人身份证、 委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。

    2.符合要求的股东请于2002年1月22日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：沈阳市和平区青年大街386号华阳大厦24层

    联系人：任穗欣、王端

    联系电话：024—23180418

    传真：024—23180061

    邮政编码：110004

    (六)其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。