沈阳合金投资股份有限公司第五届监事会第二次会议于2001年8月8日在上海星 特浩企业有限公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，一致通过了以下决议：

    一、 2001年中期报告及摘要；

    二、 2001年中期利润分配预案。我公司二00一年中期利润不分配， 也不进行 资本公积金转增股本，全部未分配利润结转下半年。

    三、 《监事会议事规则》；

    四、 修改公司章程。

    上述第三项决议需经股东大会审议。