本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：人民币万元)

     关联交易  按产品或劳务       关联人       预计总  占同类交   去年的总
       类别    等进一步划分                     金额   易的比例     金额
               电动工具及园   辽宁省机械(集
     委托加工                                   8000    90%以上     7439
                  林机械     团)股份有限公司
   

    二、关联方介绍和关联关系

    1.关联方基本情况

    (1)关联方名称：辽宁省机械(集团)股份有限公司

    (2)注册地址：大连市民主广场3号

    (3)法定代表人：吴岩

    (4)注册资本：1亿元人民币

    (5)经营范围：机械加工制造；实业投资和经营；仓储运输业务；旅游信息、经济信息咨询；房屋租赁；农副产品收购(粮食除外)；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易,以及上述商品的内销贸易。

    2.关联关系

    中国华融资产管理公司及本公司的六家法人股股东于2005年7月6日签署《股权转让协议》,将中国华融资产管理公司托管的、上述六家股东持有的本公司社会法人股共计218,573,040股转让给辽宁省机械(集团)股份有限公司。截止本公告日,辽机集团已根据法院的司法裁定过户公司股份91,904,383股,占本公司总股本的23.86％,为本公司第一大股东。

    3.履约能力分析

    截止2006年11月末,关联人辽宁省机械(集团)股份有限公司资产总额6.68亿元,负债总额4.76亿元,银行信用等级为AA,资信状况良好,具有履约能力。

    4.日常关联交易额：预计从2007年1月1日至2007年年末,日常关联交易金额为：8000万元以内。

    三、定价政策和定价依据

    此关联交易依据市场公允价由双方协议商定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    由于公司债务和解尚未得到有关部门的批复,公司受“德隆危机”的影响仍未彻底消除,公司控股子公司账户仍处于冻结状态,控股子公司客户大量减少。通过此项交易,可以由辽宁省机械(集团)股份有限公司接单并对外销售,以保证公司控股子公司的生产经营。

    此关联交易执行市场公允价,不存在损害上市公司利益的行为。

    此关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

    五、审议程序

    1.2007年4月16日,本公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了关于预计2007年日常关联交易的议案,会议表决情况为6票同意,0票反对,0票弃权。由于该议案为关联交易,公司关联董事吴岩先生、吴国康先生、陈克俊先生依法回避表决。

    2.公司独立董事尤建新、任淮秀、于君廷先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,同意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见：

    (1)同意此次会议的关联交易议案；

    (2)本次关联交易的表决程序符合有关规定；

    (3)关联董事在表决过程中依法进行了回避；

    (4)本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东权益的行为。

    六、关联交易协议签署情况

    由于公司控股子公司的主要经营性资产及银行账户还处于被查封冻结状态,自身很难承接订单,因此根据不同的客户及订单情况,控股子公司将与辽机集团签署相应的出口代理协议、委托加工协议等,预计2007年度总协议额度在8000万元左右。

    七、其他相关说明备查文件目录：

    1.沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

    2.独立董事事前认可同意的书面文件；

    3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

    

沈阳合金投资股份有限公司董事会

    2007年4月16日