本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年12月25日上午10时

    2.召开地点：沈阳军区政治部正兴宾馆三楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：吴岩

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)3人,代表股份131,100股,占上市公司有表决权总股份的0.03%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东(代理人)3人,代表股份131,100股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.08％。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议通过了如下议案：

    关于以非现金资产抵偿大股东占用资金的议案。

    该交易为关联交易,根据有关规定,关联股东回避表决。

    表决情况为同意131,100股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：同方律师事务所

    2.律师姓名：侯瑞昌

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

    特此公告。

    沈阳合金投资股份有限公司董事会

    2006年12月25日