沈阳合金投资股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月18日上午10 时在 沈阳合金投资股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长孔清华先生主持, 参加 会议的股东(或股东授权代表)7人,代表股份210,662,338股,占公司总股本的65. 61 ％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议并通过 了如下决议：

    一、2000年年度报告。(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大会股东持股份 总数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占 出席股东大会股东持股份总数的0％)。

    二、董事会工作报告。(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大会股东持股份 总数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占 出席股东大会股东持股份总数的0％)。

    三、2000年度利润分配预案。

    本公司2000年度共实现税后利润44,262,919.12元,根据《公司章程》规定, 提 取10％法定盈余公积金4,426,291.91元,提取10％法定公益金2,213,145.96元,加上 去年未分配利润11,202,141.67元,可供股东分配利润为48,825,622.92元。 由于公 司发展的需要,新产品开发及市场开发占用资金增加,同时公司拟新投资项目, 资金 使用量大且集中,因此公司董事会决定2000年度不进行利润分配,亦不进行资本公积 金转增股本。(赞成股份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的 100％, 反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会 股东持股份总数的0％)。

    四、2001年度利润分配政策。

    1、公司拟对2001年度实现利润分配1－2次。

    2、公司2001年度实现的净利润拟用于分配的比例为不低于50％。

    3、本公司本年度未分配利润拟用于下一年度分配的比例约为50％。

    4、分配拟采用送红股或派发现金方式。

    以上为2001年预计的分配政策。董事会可根据公司实际盈利情况对该政策进行 调整。(赞成股份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的100％, 反对股 份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持 股份总数的0％)。

    五、审议通过关于续聘华伦会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。( 赞成股份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占 出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数 的0％)。

    六、审议董事会、监事会换届议案。第五届董事会董事为：王琳琳( 赞成股份 210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占出席股东 大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％)、 付忠(赞成股份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0 股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股, 占出席股东大会股东持股 份总数的0％)、洪洋(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大会股东持股份总数的 100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股 东大会股东持股份总数的0％)、Ed Shultz(赞成股份210,662,338股,占出席股东大 会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃 权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％)、孔清华(赞成股份210,662,338 股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股, 占出席股东大会股东持 股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％)、常文斗( 赞 成股份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占出 席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的 0％)、潘亚平(赞成股份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的 100％, 反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会 股东持股份总数的0％)、孙刚(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大会股东持股 份总数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股 ,占出席股东大会股东持股份总数的0％)、杨志斌(赞成股份210,662,338股,占出席 股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的 0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％)。

    第四届监事会已届满,第五届监事会监事为：李英杰(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份 总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％)、韩宏艳( 赞成股 份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占出席股 东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％)、 欧邦根(赞成股份210,662,338股,占出席股东大会股东持股份总数的100％, 反对股 份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股东持 股份总数的0％)、王爱生(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大会股东持股份总 数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出 席股东大会股东持股份总数的0％)、张巍(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大 会股东持股份总数的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃 权股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％)。

    七、监事会报告。(赞成股份210,662,338股, 占出席股东大会股东持股份总数 的100％,反对股份0股,占出席股东大会股东持股份总数的0％,弃权股份0股,占出席 股东大会股东持股份总数的0％)。

    本次股东大会聘请了辽宁华辰律师事务所具有证券从业资格的彭绍群律师出席 并出具法律意见书,主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东及委托代理人的参加会 议的资格合法有效,公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员等其他参加股东 大会的人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会 各议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    备查文件：《沈阳市第四律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司2000年年 度股东大会的法律意见书》

    特此公告