沈阳合金投资股份有限公司第四届第七次监事会于2001年4月15 日在上海星特 浩企业有限公司会议室召开。会议审议通过如下决议：

    1、公司2000年度监事会工作报告。

    2、公司2000年度报告及摘要。

    3、公司2000年度利润分配预案及2001年利润预计分配预案。

    4、公司规范运作情况。

    2000年公司董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定, 公司生产经营正常,建立了整套完善的内部控制制度,高级管理人员认真履行各自的 职责,在执行各自的职务时未有违反法律、法规及公司章程的行为。

    5、审议通过换届选举公司监事会监事的议案。本届监事会已届满,根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定,新一届监事会候选人为：李英杰、韩宏艳、 欧帮 根、王爱生。附监事候选人简历。上届监事会成员张巍仍作为新一届监事会候选人。

    监事候选人简历

    王爱生：男,汉族,1954年2月出生,中共党员,高级会计师。 曾任沈阳纺织器材 厂核算员、沈阳纺织器材厂厂长助理、沈阳纺织器材厂总会计师, 现任沈阳资产经 营有限公司产权处处长。

    李英杰：男,1955年4月出生,中共党员,硕士,曾任抚顺石油学院应化系系主任、 上海石效科技开发公司总经理,现任上海星特浩企业有限公司副总裁。

    欧帮根：男,1964年10月6日出生,本科,曾任上海龙祥体育健身用品公司财务经 理、华昌集团财务副总经理、好孩子集团副总会计师兼成本中心主任。现任上海星 特浩企业有限公司审计专员。

    韩宏艳：女,1970年11月出生,本科,会计师,曾任抚顺市商业银行稽核审计部经 理。现任沈阳合金投资股份有限公司审计部经理。