本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于本公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司声明如下：

    一、股票交易异常变动的具体情况：本公司股票于2006年4月26日至4月28日连续三个交易日达到跌幅限制。

    二、关于股票交易异常波动的解释及说明：

    1、本公司于2006年4月25日在《上海证券报》上刊登了沈阳合金投资股份有限公司《2005年年度报告》及关于实行退市风险警示的公告，公司股票简称由"合金投资"改为"*ST合金"(详见2006年4月25日的《上海证券报》)。

    2、本公司于2006年4月25日在《上海证券报》上刊登了2006年一季度业绩预亏公告，公司预计2006年一季度业绩将继续亏损。(详见2006年4月25日的《上海证券报》)。

    3、经咨询公司主要股东及管理层，截止公告之日，本公司没有应披露而未披露的信息，对于应披露的信息，本公司将严格按照上市公司信息披露有关规定进行公告。

    4、本公司于2006年4月29日在《上海证券报》上刊登了沈阳合金投资股份有限公司《2006年一季度报告》(详见2006年4月29日的《上海证券报》)。

    三、本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，相关公告以该报披露为准。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。