沈阳合金投资股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2001年4月15 日下午 在上海星特浩有限公司会议室召开。会议由董事长孔清华先生主持。应出席董事九 人,实到董事及授权代表六人。监事会成员列席了会议。 符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、2000年年度报告及年度报告摘要。

    二、董事会工作报告。

    三、2000年度利润分配预案。

    本公司2000年度母公司共实现税后利润44,262,919.12元,根据《公司章程》规 定,提取10％法定盈余公积金4,426,291.91元,提取5％法定公益金2,213,145.96元, 加上以前年度未分配利润11,202,141.67元,可供股东分配利润为48,825,622.92元。 由于公司发展的需要,新产品开发及市场开发占用资金增加,同时公司拟新投资项目, 资金使用量大且集中,因此公司董事会决定2000年度不进行利润分配,亦不进行资本 公积金转增股本。

    本预案尚需提交2000年度股东大会审议。

    四、2001年度利润分配政策

    1、公司拟对2001年度实现利润分配1－2次。

    2、公司2001年度实现的净利润拟用于分配的比例为不低于50％。

    3、本公司本年度未分配利润拟用下一年度分配的比例约为50％。

    4、分配拟采用送红股或派发现金方式。

    以上为2001年预计的分配政策。董事会可根据公司实际盈利情况对该政策进行 调整。

    五、审议通过关于续聘华伦会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    六、审议董事会换届议案。公司第四届董事会已届满, 根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定,经持有公司5％以上股份的股东推荐新一届董事会候选人为： 王琳琳、付忠、洪洋、Ed Shultz为董事候选人（简历附后）。 上一届公司董事孔 清华、常文斗、潘亚平、孙刚、杨志斌仍作为新一届董事会董事候选人。

    七、提议召开2000年度股东大会的议案。

    

沈阳合金投资股份有限公司董事会

    2001年4月17日

    候选董事简历

    王琳琳：女,1966年5月出生,中共党员,研究生学历, 曾任辽宁省统计局计算机 中心工程师、辽宁省统计局办公室秘书,现任沈阳资产经营有限公司产权处处长。

    洪 洋：男,1957年5月出生,中共党员,高级经济师,本科（经济学学士）,曾任 交通银行沈阳分行计划处处长、交通银行总行计划处处长、综合计划部副总经理、 证券投资基金托管部副总经理、现任沈阳合金投资股份有限公司董事长助理。

    付 忠：男,1968年10月出生,硕士学位,曾在乌鲁木齐动植物检疫局、 陕西建 行信托上海证券营业部、新疆金新信托、德隆集团任职。

    Ed Shultz：男,工程师,曾任Lozier Corporation总裁、HON Company 总裁、 Smith ＆ Wesson Corporation总裁和执行总裁、 现任 Tomkins' Professional Garden and Leisure Group总裁。