沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于2005年12月30日以通讯方式在沈阳召开,会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决监事5人,实际参加表决监事4人,监事赵英杰、王鲁杰、张云峰、沈宁亲自参加表决,监事张秀鹤先生因工作原因,未参加表决。
    会议以记名投票方式审议通过了关于公司2005年度会计估计变更的议案。
    该议案表决情况,4票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
沈阳合金投资股份有限公司监事会    2005年12月30日