本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月30日

    2.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2005年5月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。

    二、会议审议事项

    1.2004年度董事会工作报告

    2.2004年度监事会工作报告

    3.2004年年度报告及摘要；

    4.2004年度利润分配预案；

    5.关于对在建工程计提减值准备的议案

    6.关于对长期股权投资计提减值准备的议案

    7.关于对德隆及其关联公司占用资金计提坏帐准备的议案

    8.关于控股子公司苏州太湖企业有限公司计提坏帐准备的议案

    9.关于控股子公司苏州美瑞计提坏帐准备的议案

    10.关于对公司重大会计差错更正的议案；

    11.关于修改公司章程的议案；

    以上议案具体内容见"沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告"

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年5月27日9时至17时

    3.登记地点：公司董事会秘书处

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层

    联 系 人：任穗欣、王端

    联系电话：024-31309633

    传 真：024-31309635

    邮政编码：110013

    2.会议费用：食宿与交通费自理

    五、授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限
公司2005年临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东代码：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：

    

沈阳合金投资股份有限公司董事会

    2005年4月25日