沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第二次会议于2005年4月25日以现场会议方式在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事5人，实到监事及授权代表5人，监事王晓申、王鲁杰、张云峰、沈宁亲自参加了会议，监事张秀鹤先生因工作原因，未参加本次会议，委托张云峰代为表决。

    会议以记名投票方式形成以下决议：

    一、2004年度监事会工作报告

    该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、2004年年度报告及摘要

    该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、2004年度利润分配预案

    该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

    四、关于对在建工程计提减值准备的议案。

    该议案表决情况， 5票同意，0票反对，0票弃权。

    五、关于对长期股权投资计提减值准备的议。

    该议案表决情况， 5票同意，0票反对，0票弃权。

    六、关于对德隆及其关联公司占用资金计提坏帐准备的议案。

    该议案表决情况， 5票同意，0票反对，0票弃权。

    七、关于控股子苏州太湖企业有限公司计提坏帐准备的议案。

    该议案表决情况， 5票同意，0票反对，0票弃权。

    八、关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司计提坏帐准备的议案。

    该议案表决情况， 5票同意，0票反对，0票弃权。

    九、关于对公司重大会计差错更正的议案。

    该议案表决情况， 5票同意，0票反对，0票弃权。

    十、关于修改公司章程的议案。

    该议案表决情况， 5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。