本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月8日上午10时

    2.召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：陈明理先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）2人、代表股份85,974,400股、占上市公司有表决权总股份的22.32%。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1人、代表股份1000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0006％。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议通过了如下议案：

    1.关于更换公司2004年度财务审计机构的议案；

    辽宁天健会计师事务所向本公司提出辞去财务审计机构要求，公司聘请利安达信隆会计师事务所辽宁分所为本公司2004年度财务审计机构。年度财务报告审计费用为50万元。

    表决情况：同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.关于董事会换届的议案；

    根据公司章程的有关规定，公司第五届董事会任期已届满，经中国华融资产管理公司推荐，本公司第六届董事会董事为陈明理、周志宏、冉晓明、段薇、傅忠、李英杰；独立董事为尤建新、任淮秀、于君廷。

    公司采取累计投票方式，对该议案进行表决

    选举陈明理先生为公司董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举傅忠先生为公司董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举冉晓明先生为公司董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举周志宏先生为公司董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举段薇女士为公司董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举李英杰先生为公司董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举尤建新先生为公司独立董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举任淮秀先生为公司独立董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举于君廷先生为公司独立董事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.关于监事会换届的议案；

    根据公司章程的有关规定，公司第五届监事会任期已届满。本公司第六届监事会监事为王晓申、王鲁杰、张云峰、张秀鹤、沈宁。

    公司采取累计投票方式，对该议案进行表决

    选举王晓申先生为公司监事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举王鲁杰先生为公司监事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举张云峰先生为公司监事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举张秀鹤先生为公司监事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    选举沈宁先生为公司监事：表决情况为同意85,974,400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    4.关于委托中国华融资产管理公司管理本公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。

    表决情况：有效表决权总数1000股。同意1000股，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况为同意1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。股东新疆德隆（集团）有限责任公司对此项议案的表决进行了回避。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：德恒上海律师事务所

    2.律师姓名：周岚

    4.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

    特此公告。

    

沈阳合金投资股份有限公司董事会

    2005年4月8日