沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2005年4月8日以现场会议方式在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事5人，实到监事及授权代表4人，监事王晓申、王鲁杰、张云峰、沈宁亲自参加了会议，监事张秀鹤先生因工作原因，未参加本次会议。会议以记名投票方式审议通过了选举公司第六届监事会监事召集人的议案。监事会选举王晓申先生担任第六届监事会监事召集人。

    该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。