沈阳合金投资股份有限公司第五届监事会第十次会议于2005年3月1日以现场会议方式在北京召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事5人，实到监事及授权代表3人，监事李英杰先生、张巍女士亲自参加了会议，监事韩宏艳女士因工作原因，未亲自参加本次会议，授权李英杰先生代为参加并行使有关权力，监事王宏女士、欧邦根先生已向监事会提出辞呈，未参加本次会议。会议以记名投票方式形成以下决议：

    一、关于监事会换届的议案；根据公司章程的有关规定，公司第五届监事会任期已届满。本公司第六届监事会监事候选人为王晓申、王鲁杰、张云峰、张秀鹤、沈宁。（简历附后）

    该议案表决情况，3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于委托中国华融资产管理公司管理处置本公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。

    该议案表决情况，3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案尚需提请股东大会审议通过。

    监事候选人简历：

    王晓申：男，1968年10月9日出生，硕士学位，经济师，曾任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，现任苏州太湖企业有限公司总经理。

    王鲁杰：男，1966年出生，学士学位，曾任新疆电力设备厂生产技术科科长、办公室副主任、厂长助理兼办公室主任、分厂厂长等职务，现任苏州美瑞机械制造有限公司总经理。

    张云峰：男，1975年1月6日出生，中共党员，硕士学位，曾任中以合资西安西核精达仪器有限公司市场部副部长，现任沈阳合金投资股份有限公司战略投资部副总经理。

    张秀鹤：男，1969年3月18日出生，中共党员，学士学位，会计师，曾任抚顺石化公司石油一厂副处长，现任上海星特浩企业有限公司副总经理、财务总监。

    沈宁：男，1966年出生，学士学位，助理会计师，曾任东北制药总厂财务处主管会计，现任沈阳合金投资股份有限公司财务部主管会计。