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    沈阳合金投资股份有限公司于2004年10月30日召开第五届董事会第三十六次会议,应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名。董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    1.关于傅忠先生辞去公司董事长的议案。因工作变动原因,傅忠先生辞去公司董事长职务。

    2.关于选举公司董事长的议案。公司董事会选举陈明理先生担任公司董事长,法定代表人。

    3.关于彭胜宇先生辞去公司总经理的议案。因工作变动原因,彭胜宇先生辞去公司总经理职务。

    4.关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名,决定聘请傅忠先生担任公司总经理。

    特此公告。