本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届十六次董事会于2002 年6月26日在公司会议室召开。会议应到董事13人，实到董事9人，委托出席1人，3 名监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。会议由刘铁杲董事长主持。经研究表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《兰宝科技信息股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》 。

    根据中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会联合发布的《关于开展上 市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发[2002]32号)，公司本着认真、负责 的态度，对照《通知》的要求逐一进行了自查，并形成了自查报告。公司董事会对 该自查报告进行了认真审议，认为该自查报告真实、准确的反映了公司在建立现代 企业制度方面的情况，并同意将该报告按要求对外报送有关部门。

    二、审议通过《董事会设立专门委员会的议案》。

    公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会，分别 负责公司发展战略、重大投资、董事和经理人员的预选、公司内外部审计的沟通、 监督检查以及对董事及高管人员的考核等工作。

    本议案须提请公司股东大会通过后授权董事会办理有关事宜。

    三、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    为建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 作对应修改、补充（详见附件1），该项议案须经股东大会审议批准后实施。

    四、审议通过《变更总会计师的议案》

    因工作变动原因，张兴华先生辞去公司总会计师职务，现由总经理赵炜邑先生 提名，聘请孟昭峰先生为公司总会计师。 （个人简历详见附件2）

    特此公告。

    

兰宝科技信息股份有限公司董事会

    2002年6月28日

    附件1：

    修改内容：

    原《公司章程》第十八条修改为“公司的内资股，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司集中托管。”

    原《公司章程》第三十五条第（六）款第2项的（3）小项中的“中期报告和年 度报告”现修改为“季度报告、半年度报告和年度报告”。

    原《公司章程》第六十八条为“股东大会采取记名方式投票表决。”

    增加一段“股东大会选举、补选、增选两名以上的董事、监事时，以累积投票 方式进行。股东所持的每一股份都拥有与所应选举的人数相等的投票权，股东可以 将累积起来的所有投票权集中地投给一人，或分散地投给数人。

    原《公司章程》第七十六条 修改为“公司董事会应当聘请有中国证券从业资 格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并根据要求公告。

    （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司 章程》；

    （二）验证出席会议人员资格的合法有效性；

    （三）验证年度股东大会提出新提案股东的资格；

    （四）股东大会的表决程序是否合法有效；

    （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见书。

    公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。”

    原《公司章程》第一百零五条 修改为“董事会建立严格的审查和决策程序， 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会 对公司即时净资产20％以内（包括20％）的投资拥有决策权。”

    原《公司章程》第一百一十六条 修改为“董事会决议表决方式为：举手表决、 传真方式，并由董事会参会董事签字。每名董事享有一票表决权。”

    原《公司章程》第一百五十一条 修改为“公司在每一会计年度前三个月、九 个月结束后三十日以内编制公司的季度财务报告；在每一会计年度六个月结束后六 十日以内编制公司的半年度报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司 年度财务报告。”

    原《公司章程》第一百五十二条、一百五十三条中的“中期财务报告”修改为 “半年度报告”；“中期利润”修改为“半年度利润”。

    附件2：

    新任总会计师个人简历：

    孟昭峰，男，38岁，大学文化。会计师、注册资产评估师、证券从业资格注册 会计师。历任山西省太原重型机械学院、吉林省农村房屋建设开发总公司农安分公 司、长春拖拉机厂农安分厂会计、会计科长；农安会计师事务所评估部主任；吉林 佳禾会计师事务所，副主任会计师。多年从事财务管理、财务审计、资产评估工作， 对上市公司运作具有丰富的经验。