本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）召开会议基本情况

    公司董事会决定于2004年5月31日（星期一）上午8：30时在公司主楼四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司第十三次股东大会（即2003年年度股东大会）。

    （二）会议审议事项：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2003年年度报告正本及其年度报告摘要》；

    6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    7、审议《修改＜公司章程＞的议案》；

    8、审议将公司狮子山铜矿更名为“冬瓜山铜矿”的议案；

    9、审议《关于增补一名公司独立董事候选人的议案》；

    10、审议本公司关于出资4125万美元投资铜陵金威铜业有限公司的议案。（具体内容见2003年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司四届三次董事会关于对外投资的决议公告）

    以上1－9项议案的有关内容详见本次董事会及监事会会议决议公告。

    （三）会议出席对象

    1、截止2004年5月14日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

    2、公司董事监事及高级管理人员。

    （四）会议登记方法

    出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004年5月20日－21日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

    （五）其他

    1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部

    邮编：244001 电话：0562-2825029、2825077

    传真：0562-2825082 联系人：何燕 章文

    附：授权委托书

    

安徽铜都铜业有限公司董事会

    二OO四年四月十四日

    授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代我单位(个人)出席铜都铜业股份有限公司第十三次股东大会（即2003年年度股东大会），并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份帐号：

    委托日期： 委托期限：