本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜都铜业股份有限公司四届一次董事会会议于2003年8月29日上午在公司主楼四楼会议室召开。出席会议的应到董事11人，实到董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由孟永范先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，形成如下决议：

    一、经公司董事会成员投票选举，一致同意由孟永范先生担任公司第四届董事会董事长；王善元先生、邵武先生担任公司第四届董事会副董事长。

    二、公司第四届董事会聘任新一届高级管理人员。

    经公司董事长孟永范先生提名，会议一致通过聘任梁克明先生为公司总经理，吴国忠先生为公司董事会秘书；根据总经理梁克明先生提名，会议一致通过聘任邵立明先生、吴国忠先生、陈立奎先生为公司副总经理。任职期限为2003年8月29日至2006年8月28日。（公司董事长、副董事长、高级管理人员简历附后）

    三、审议通过了公司机关机构改革的预案。

    根据公司生产经营需要，经董事会研究决定，公司机关机构作如下调整：

    1、撤销：策划部、劳动人事部、审计监察部、政治工作部、进出口部；

    2、成立：生产安环部、机动能源部、质量计量部、人力资源部、项目管理部、机关党委工作部；

    3、保留：办公室、企业管理部、财务部、证券部、商务部。

    特此公告。

    附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员简历

    董事长孟永范先生、副董事长王善元先生、邵武先生；董事总经理梁克明先生、董事副总经理邵立明先生、董事董秘副总经理吴国忠先生的简历已刊登在2003年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    陈立奎先生，男，46岁，江西冶金学院选矿工程专业毕业，选矿工程师。曾任铜陵有色金属（集团）公司凤凰山矿多种经营办公室主任、铜陵有色金属公司综合计划处选矿工程师、深圳分公司丰源期货经纪公司付经理、经贸部营销处处长助理、付处长、处长、铜都铜业公司商务部主任。