本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜都铜业股份有限公司三届二十三次董事会会议于2003年4月17日上午在公司主楼四楼会议室召开。出席会议的应到董事15人，实到董事9人，公司董事长杨振超先生、独立董事高德柱先生、刘昌桂先生因工作原因未出席会议，但已授权董事孟永范先生代为行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事孟永范先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》；

    二、审议通过了《公司铜材厂年产7000吨特种无氧铜材技改项目可行性议案》；

    本公司将铜材厂的无氧铜材产品的生产能力由8000吨/年扩产为15000吨/年，同时开发市场附加值高的无氧铜材系列产品。该项目工程总造价2215.25万元，建设期9个月，项目达产年平均销售收入13525万元，预计实现利润546万元，项目全部投资财务内部收益率为14.45%。

    特此公告。