本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽铜都铜业股份有限公司第十二次股东大会（2002年年会）于2003年3月4日在公司主楼四楼会议室召开。大会由副董事长王善元先生主持，出席会议的股东及股东委托人共35人，代表股份28308.41万股，占总股本46555.6万股的60.81%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    大会就有关议案进行了审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、会议以28308.41万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2002年度董事会工作报告》；

    2、会议以28308.41万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2002年度监事会工作报告》；

    3、会议以28308.41万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《公司2002年度财务决算报告及年度报告摘要》；

    4、会议以28308.41万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2002年度利润分配预案》；

    公司2002年度按安徽华普会计师事务所审计结果，实现税后利润为131,347,924.10元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，在提取10%的法定公积金14,075,270.04元及提取5%的法定公益金 6,567,396.21元后，本年度可供股东分配的利润总额为110,705,257.85元，加上年初未分配利润159,706,190.89元，可供股东分配的利润为270,411,448.74元。公司决定以2002年末总股本46,555.6万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.8元（含税），共计37,244,480元，剩余利润转入2003年度。

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所的蒋敏、祝传颂律师对本次股东大会出具了法律意见书。该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽铜都铜业股份有限公司第十二次股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽铜都铜业股份有限公司第十二次股东大会的法律意见书》。