安徽铜都铜业股份有限公司1997年临时股东大会，于1997年8月30 日在铜陵有 色五松山宾馆召开，出席本次会议的股东及其委托人共36人，代表股权数10116 万 股， 占公司股份总额的72.3％，符合《公司法》和公司《章程》规定， 会议经安 徽安泰律师事务所汪利民律师到会见证，会议合法有效。会议经审议表决，通过如 下决议：

    一、审议通过了《总经理业务报告》；

    二、审议通过了《1997年中期财务报告》；

    三、审议通过了公司董事会关于《1996年下半年和1997年中期利润分配及公积 金转增股本方案》；

    公司1997年中期实现税后利润为35,080,160.14元，加上1996 年年末未分配利 润30,961,681.30元，为1997年中期可分配利润66,041,841.44元。本次会议决定， 此次以采用送红股形式，分红方案为每10股送3.5股，另用资本公积金每10股转增6. 5股。公司股本扩张后，公司《章程》作相应修改。

    四、审议通过了公司董事会关于《1997年增资配股预案》；

    本次会议决定待送股转增方案实施完毕后， 在适当时机以 1996 年末总股本 14000 万股为基数按10∶3的比例向全体股东配售新股，每股配股价5－9元。 其配 股资金主要用于拟收购张家港铜业公司51％股权及安庆铜矿部分产权。其具体工作 授权董事会组织实施。该项决议待报安徽省证管办出具意见，并报中国证券监督管 理委员会审批。待配股实施完毕，公司《章程》再作相应修改。

    五、审议通过了邵宗健先生为公司监事提案。

    附：新当选的监事简历。

    邵宗健先生，35岁，大专学历，曾任铜陵有色金属公司财务处审计科科长，现 任铜陵有色金属(集团)公司财务处副处长，具有丰富的财务审计工作经验。