安徽铜都铜业股份有限公司三届十九次董事会会议于2002年9月25日下午在公司主楼三楼会议室召开,会议由杨振超董事长主持。会议应到董事15人,实到董事11人。符合《公司法》及公司《章程》的规定,经会议表决,审议通过了以下事项:
    一、关于延长公司2001年发行可转换公司债券有效期限的议案,有效期限延长一年,即至2003年10月17日止。
    二、关于召开2002年度第二次临时股东大会的通知。
    
安徽铜都铜业有限公司董事会    2002年9月25日