安徽铜都铜业股份有限公司第六次股东大会于1997年5月2日下午2：30 在铜陵 有色五松山宾馆召开，参加会议的股东人数为30人，共代表股份101073150股， 占 总股本的72.19％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经安徽安泰律师 事务所潘平律师现场见证，通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会1996年度工作报告》；

    二、审议通过了《监事会1996年度工作报告》；

    三、审议通过了《总经理业务报告》；

    四、审议通过了《1996年度财务决算报告》；

    五、审议通过了《1996年度利润分配方案》；

    公司1996年度实现净利润47782404.71元，在提取10％的公积金4778240.47元 及提取5％的公益金2389120.24元后，加上上年未分配利润1246637.30元，1996 年 可供股东分配的利润为41861681.30元，考虑到公司1996年1－6月份实施的净利润 已按每10股派发现金1元（含税），共派发现金10900000元，故年末未分配利润 30961681.30元，本次会议决定暂缓分配。

    六、审议通过了新增邵立明先生和王立保先生当选为公司董事的提案；

    七、审议通过了修改公司章程部分条款的报告；

    八、审议通过了变更覆塑铜管项目投资计划的提案；

    鉴于原募集资金所投项目之一的年产4400吨覆塑铜管生产线因设备涨价，市场 出现替代产品等多种因素影响，投入产出将达不到原来的预期目标。为确保募集资 金投向产生良好的经济效益，尽早给股东较高的回报，经股东大会决定，该项目不 上，对该项目计划投入资金一部分用作补充企业流动资金，一部分和今后公司配股 资金统筹安排，且在收购或兼并国内铜加工企业方面进行必要的可行性研究。

    附：新当选的两位董事简历。

    邵立明先生，50岁，中共党员，曾任铜陵有色金属公司铜官山矿调度室主任、 副矿长、矿长等职，具有丰富的企业管理经验。现任公司常务副总经理。

    王立保先生，41岁，大专学历，曾任铜陵有色金属公司财务处成本科长、副处 长，具有丰富的财务管理经验，现任铜陵有色金属（集团）公司财务处处长。