本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）召开会议基本情况

    公司董事会决定于2002年10月26日（星期六）上午8：30时在安徽铜都国际大酒店四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司2002年第二次临时股东大会。

    （二）会议审议事项：

    审议关于延长公司2001年发行可转换公司债券有效期限的议案；有关内容详见本次董事会会议决议公告。

    （三）会议出席对象

    1、截止2002年10月17日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

    2、公司董事监事及高级管理人员。

    （四）会议登记方法

    出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2002年10月24日－25日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

    （五）其他

    1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部

    邮编：244001

    电话：0562－2825029

    传真：0562－2825082

    联系人：邱文胜 何燕

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份帐号：

    委托日期： 委托期限：