本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽铜都铜业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月24 日在安 徽铜陵市铜都国际大酒店三楼会议室召开。大会由董事孟永范先生主持，出席会议 的股东及股东委托人共25人，代表股份28308.02万股，占总股本46555.6万股的60 .80％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、 监事及其他高级 管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    大会就有关议案进行了审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、会议以28308.02万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0 股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及 股东代表所持股份的0％，审议通过公司《关于投资改造3万吨变压器铜板带项目的 议案》（具体内容见本公司2002年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》）;

    2、会议以28308.02万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％， 0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权， 占出席会议股东 及股东代表所持股份的0％， 审议通过公司《关于投资万吨漆包线项目的议案》（ 具体内容见本公司2002年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》）；

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所的蒋敏、祝传颂律师对本次股东大会出具了法律意见书。 该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定；出席会议的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽铜都铜业股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽铜都铜业股份有限公司2002 年第一 次临时股东大会的法律意见书》。