安徽铜都铜业股份有限公司（以下简称“铜都铜业”、“公司”或“本公司”） 三届十六次董事会会议于2002年4月22 日上午在铜都国际大酒店三楼会议室召开， 出席本次董事会的董事应到15人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知和召开程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董 事长杨振超先生主持，与会董事审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过公司《2002年第一季度报告》；

    二、《关于投资改造3万吨变压器铜板带项目的议案》，该项目总投资需53490 万元, 资金来源主要是银行贷款和自筹资金；已被列入了第二批国家重点技术改造 “双高一优”项目（国家经贸委国经贸投资[2001]1000号批文）。 关于该项目取 得批文时的董事会公告已刊登于2001年12月4日《中国证券报》、《证券时报》上。

    我国铜板带项目由于产品结构不合理，高精度产品的生产能力及产量不能满足 国民经济发展的需要，导致我国铜板带市场对进口的依赖逐年增加。该项目生产产 品将替代进口、弥补国内供求缺口。

    公司为发挥资源优势，利用现有场地及部分基础设施，采用国内先进的设备和 技术，引进部分关键设备或部件，发展铜产品深加工和高精度产品，提高产品的技 术含量，建一条以变压器铜带为主的铜及铜合金板带材现代化生产线，以实现变压 器铜带的专业化生产。

    三、《关于投资万吨漆包线项目的议案》，该项目总投资为19287万元， 资金 来源：企业自筹7920万元，申请建行贷款11367万元。 根据《省计委印发关于改进 “三高”工作若干意见的通知》（计工业[2001]82号文）， 该项目享有贷款贴息 支持。 目前， 该项目可行性研究报告已获安徽省发展计划委员会批复（计工业 [2001]968号文）该项目年产1万吨特种漆包线， 拟引进国外先进工艺装备进行生 产。项目符合国家产业政策，具有较好的经济效益和良好的市场前景。关于该项目 取得批文时的董事会公告已刊登于2002年2月26日《中国证券报》、 《证券时报》 上。

    以上二、三项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    四、逐项审议通过了以下关联交易：

    1、公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的《供用水水量协议》。 铜陵有色 金属（集团）公司系我公司控股股东。铜都铜业铜材厂根据铜陵有色金属（集团） 公司第一冶炼厂生产和生活用水需要，按计划每年供应对方浑（清）水483 万吨。 供水（浑水、清水）价格参照市公共供水价格，每月结算一次。

    2、公司与金隆铜业公司签订的《供用水水量协议》。 金隆铜业公司系我公司 控股股东－－铜陵有色金属（集团）公司控股子公司，铜都铜业铜材厂根据金隆铜 业公司生产和生活用水需要，按计划每年供应对方浑（清）水610万吨。 供水（浑 水、清水）价格参照市公共供水价格，每月结算一次。

    以上两项关联交易合同预计涉及金额约1000万元。

    3、公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的《委托加工协议书》。 我公司委 托铜陵有色金属（集团）公司双狮分公司加工铜矿石，对方按规定指标要求将铜矿 石加工成铜精矿。加工费标准为每吨铜矿石23元（含税），预计年加工费约为1500 万元。

    以上关联交易合同已经公司全体独立董事的认可。公司董事会在进行以上关联 交易表决时，关联董事进行了回避。