根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求, 现将公司前次募集资金使用情况说明如下：

    　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    根据合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]53号文出具初审意见，并经 中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]172号文核准，于2000年12 月实施配股 方案，即向全体股东按10：8比例配售，实际配售10,155.6万股，每股面值1.00元， 配股价为每股7.60元，配股募集资金总额77,182.56万元，扣除发行费用1,562. 83 万元，实际募集资金75,619.73万元，其中货币资金62,275.37万元，狮子山铜矿经 营性净资产13,344.36万元，配股募集资金已于2000年12月25日全部到位， 并经安 徽华普会计师事务所会事验字(2000)第425号《验资报告》验证。

    　　二、前次募集资金的实际使用情况

    (一) 配股说明书承诺的募集资金使用计划

    冬瓜山项目承诺投资额62,275.37万元，承诺投资时间为一年。

    (二) 前次募集资金实际使用情况

    截止2001年底，冬瓜山项目实际投资总额为64,367.52万元，其中2000年12 月 以前投入金额33,726.93万元， 2001年投入资金30，640.59万元，完成冬瓜山项目 全部工程进度的40％。

    2000年12月投资额中，支付1999年以前铜陵有色金属（集团）公司先期对冬瓜 山项目投入22,333.56万元，支付2000年度冬瓜山项目工程款11,393.37万元。

    由于狮子山铜矿经营性资产抵配，公司2000年新增效益64.72万元，2001 年新 增效益1534.76万元。

    三、前次募集资金使用结余情况

    截止2001年12月31日止，前次募集资金已全部使用完毕。