本公司董事会决定于1997年5月2日(星期五)下午2:30 在铜陵有色五松山宾 馆召开公司第六次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议议题
    1、审议批准董事会工作报告;
    2、审议批准监事会工作报告;
    3、审议批准总经理业务报告;
    4、审议批准1996年度财务决算报告;
    5、审议批准1996年度利润分配方案;
    6、审议批准增补董事候选人提案;
    7、审议批准公司章程修改草案;
    8、其它事项。
    二、出席会议对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止1997年4月25日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司 股东均可出席本次股东会议。如股东本人不能出席本次会议可委派代表人出席,但 需持有授权委托书(附样件)及本人身份证原件。
    三、出席会议登记办法
    为便于本次会议的组织和安排,具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、 股东帐户卡;法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于 4月28日至5月1日期间与本公司证券部办理出席会议手续。
    四、其他事项
    1、本次会议将按已办出席登记手续确认其与会资格。
    2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    3、联系电话:(0562)2867229 2867909
    传真:(0562)2867229
    联系地址:铜陵市长江西路有色西侧楼
    邮政编码:244001
    
安徽铜都铜业股份有限公司    一九九七年四月二日