本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）召开会议基本情况

    公司董事会决定于2002年4月18日（星期四）上午8：30时在安徽铜都国际大酒 店四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司第十一次股东大会（即2001年年度股 东大会）。

    （二）会议审议事项：

    1、 审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年年度报告及年度报告摘要》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、审议《预计2002年度利润分配政策及预计2002 年度资本公积金转增股本情 况》；

    6、审议《公司关于建立公司独立董事制度的议案》；

    7、审议公司关于修改《公司章程》的议案；

    8、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《关于设立中高级管理人员激励基金的议案》；

    10、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    11、审议《公司董事会成员选举独立董事的议案》。

    以上1－10项内容详见本次董事会会议决议公告，第11项议案内容详见2001 年 10月26日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《铜都铜业三届十二次董事会决议 公告》、《独立董事高德柱先生的声明》、《独立董事刘昌桂先生的声明》，该项 议案需对聘任的每一位独立董事逐项进行表决。

    （三）会议出席对象

    1、截止2002年4月8日下午3时交易结束后，在深圳证券登记结算有限公司登记 在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

    　 2、公司董事监事及高级管理人员。

    （四）会议登记方法

    出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股 凭证、本人身份证于2002年4月16日－17日办理登记手续，或以传真、 信函的方式 登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

    （五）其他

    1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部

    邮编：244001

    电话：0562－2825029

    传真：0562－2825082

    联系人：邱文胜 何燕

    附：授权委托书

    

安徽铜都铜业股份有限公司董事会

    二OO二年三月十四日