安徽铜都铜业股份有限公司三届九次董事会会议于2001年7月23 日在铜都国际 大酒店三楼会议室召开,本次会议应到董事13人,实到董事11人,监事列席了会议,出 席人数符合《公司法》和本公司章程的规定, 会议由副董事长王善元先生主持, 会 议审议通过了以下决议:

    一、审议通过了2001年中期总经理业务报告；

    二、审议通过了2001年中期报告及财务报告；

    三、审议通过了2001年中期利润分配方案；

    本报告期内, 公司实现净利润为76,877,004.14元人民币, 加上年初未分配利 润 114,036,631.60元,本报告期可供股东分配的利润为190,913,635.74元。 经公 司董事会研究决定2001年中期不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

    四、审议通过了前次募集资金使用情况说明；

    五、审议通过了关于收购铜都大酒店外方股权的议案；

    经双方协商, 安徽饭店有限公司自愿将其在安徽铜都国际大酒店拥有的控股股 权1500万元（占注册资本的53.6％）作价1119万元人民币有偿转让给本公司, 以现 金计付。协议签字生效后, 自铜陵市工商行政管理局办理股权变更的相关法律手续 后,铜都大酒店将成为本公司的全资分公司。(截止2001年6月30日,铜都大酒店总资 产7413万元,净资产1554万元)

    六、审议通过了关于提取、核销各项资产减值准备的规定；

    七、审议通过了关于核销职工住房补贴的议案。