根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求, 现将公司前次募集资金使用情况说明如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    根据证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]53号文出具初审意见, 并经中国 证券监督管理委员会证监公司字[2000]172号文核准,于2000年 12月实施配股方案, 即向全体股东按10：8比例配售,实际配售10,155.6万股,每股面值1.00元,配股价为 每股7.60元,配股募集资金总额77,182.56万元,扣除发行费用1,562.83万元,实际募 集资金75,619.73万元,其中货币资金62,275.37万元,狮子山铜矿经营性净资产 13 ,344.36万元,配股募集资金已于2000年12月25日全部到位, 并经安徽华普会计师事 务所会事验字(2000)第425号《验资报告》验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    (一) 配股说明书承诺的募集资金使用计划

    冬瓜山项目承诺投资额62,275.37万元,承诺投资时间为一年。

    (二) 前次募集资金实际使用情况

    截止2001年6月底,冬瓜山项目实际投资总额为54,654.90万元,其中2000年12月 以前投入金额33,726.93万元,2001年1－6月投入资金20,927.97万元,完成冬瓜山项 目全部工程进度的33.82％。

    2000年12月投资额中,支付1999 年以前铜陵有色金属（集团）公司先期对冬瓜 山项目投入22,333.56万元,支付2000年度冬瓜山项目工程款11,393.37万元。

    由于狮子山铜矿经营性资产抵配,2000年新增效益64.72万元,2001年1—6 月新 增效益832.99万元。

    三、前次募集资金使用结余情况

    截止2001年6月30日止,前次募集资金剩余7,620.47万元未使用, 占前次募集货 币资金总额的12.24％。根据工程进度计划,剩余资金拟在2001年三季度全部用于冬 瓜山项目。