本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽铜都铜业股份有限公司五届四次董事会会议于2007年7月18日在公司主楼四楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于2007年7月8日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名,亲自参加会议董事7名。公司监事会成员及高管人员列席了会议,韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议,通过记名投票表决方式,审议并通过了《安徽铜都铜业股份有限公司整改报告》。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    安徽铜都铜业股份有限公司董事会

    二OO七年七月十八日