本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽铜都铜业股份有限公司五届一次监事会会议通知于2007年3月30日以书面和传真的方式发出,2007年4月10日上午在铜都国际大酒店三楼C座会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席方国太先生主持,会议应出席监事6人,实出席监事6人(监事方国太先生、吴晓伟先生、梁克明先生、李冬青先生、胡声涛先生、徐虎先生)出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于推选公司第五届监事会主席的议案》；经公司监事会成员投票选举,会议一致同意由方国太先生担任公司第五届监事会主席。

    特此公告。

    安徽铜都铜业股份有限公司

    二OO七年四月十日

    附件：公司第五届监事会主席简历：

    方国太先生：1950年1月出生,现年56岁,研究生学历,高级政工师。1999年2月至2004年8月任铜陵有色金属(集团)公司副经理、公司第三届董事会董事和公司第四届董事会董事；2004年8月至2005年1月任铜陵有色金属(集团)公司党委副书记兼副总经理；2005年1月任铜陵有色金属(集团)公司党委书记兼副总经理。