本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽铜都铜业股份有限公司四届十次监事会会议通知于2007年3月2日以书面和传真的方式发出,2007年3月12日上午在铜都国际大酒店三楼C座会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席方国太先生主持,会议应出席监事6人,实出席监事5人(监事方国太先生、吴晓伟先生、梁克明先生、胡声涛先生、徐虎先生)出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议,会议形成如下决议：

    一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度监事会工作报告》,并同意提交公司年度股东大会审议。

    二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算报告》,并同意提交公司年度股东大会审议。

    三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度利润分配预案》,并同意提交公司年度股东大会审议。

    四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年年度报告正本及其年度报告摘要》。

    五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2007年公司日常关联交易的议案》,并同意提交公司年度股东大会审议。

    六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司关于更改监事会职工代表监事的议案》。

    公司四届九次监事会审议通过的《公司关于监事会换届选举的议案》。

    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司第四届监事会任期已满。经公司5%以上股份的控股股东提名方国太先生、梁克明先生、胡声涛先生、徐虎先生作为第五届监事会由股东代表出任的监事候选人。经公司职工代表大会会议推荐汪模信先生、吴晓伟先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

    鉴于公司第五届监事会职工代表推荐的监事汪模信先生已于2006年12月退休,根据《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会推荐李冬青先生(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事。

    公司监事会同意将四届九次监事会审议通过的《公司关于监事会换届选举的议案》和本次会议通过的《关于更改监事会职工代表监事的议案》一并提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    安徽铜都铜业股份有限公司监事会

    二OO七年三月十二日

    附：公司第五届监事候选人简历：

    李冬青先生：1953年12月出生,现年53岁,1980年毕业于江西冶金学院矿业系,高级工程师职称。曾任铜陵有色公司狮矿副 矿长、安环处副处长、井巷公司经理、1998年11月至2001年9月任铜陵有色金属(集团)公司副总工程师；2001年9月至2002年10月任铜陵有色金属(集团)公司副总工程师兼计划发展处处长；2002年10月至2004年8月任铜陵有色金属(集团)公司副总工程师兼规划发展部主任；2004年8月至今任铜陵有色金属(集团)公司总工程师。