本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：人民币万元)

                 按产品或                                                           占同类交
    关联交       劳务等进               关联人                  预计总金额          易的比例       上年的实际
    易类别       一步划分                                                             (%)          发生额
    采购原       铜精矿       铜陵有色金属(集团)公司      320,000                        25%         377,906
    材料                      (关联关系：母公司)
                              铜陵有色金属深圳公司           20,000                                       18,753
                              (关联关系：受同一母公司
                              控制)                                    405,000
                              铜陵有色金属上海公司           10,000                                        6,342
                              (关联关系：受同一母公司
                              控制)
                 阳极铜、                                                                 0.34          51,722
                              金隆铜业有限公司(关联关       55,000
                 残极铜
                              系：受同一母公司控制)
    销售产       硫酸等       铜陵有色金属(集团)公司     15,000                                         5,531
    品                        (关联关系：母公司)
                 粗铜                                                                     0.25          31,097
                              金隆铜业有限公司(关联关       40,000
                              系：受同一母公司控制)                   105,000
                 电铜         铜陵有色金属上海公司                                        0.32          70,367
                                                           50,000
                              (关联关系：受同一母公司
                              控制)
    提供水       供应生产     铜陵有色金属(集团)公司          400                                          430
                 用水
                              (关联关系：母公司)
                                                                          1,400
                              金隆铜业有限公司(关联关        1,000                                          781
                              系：受同一母公司控制)
                 建筑安                                                  16,000            70%            12,272
    接受劳                    铜陵有色金属(集团)公司       16,000
                 装工程
    务                        (关联关系：母公司)

    二、关联方介绍和关联关系

    (1)铜陵有色金属(集团)公司

    1、经济性质：全民所有制国有独资企业

    2、注册地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院

    3、法定代表人：韦江宏

    4、注册资本：89,632.40万元人民币

    5、经营范围：以铜、铁、硫矿采选,有色金属冶炼,铜材、选矿产品加工生产为主,集经营贸易、科研设计、机械制造、建筑安装等。

    6、关联关系：铜陵有色金属(集团)公司为本公司控股股东,现持有本公司国有法人股306,795,584万股,占总股份86,436.21万股的35.49%的股权,为本公司第一大股东,符合《股票上市规则》第10.1.3(一)规定的情形,为本公司的关联法人。

    7、履约能力分析：

    本公司与铜陵有色金属(集团)公司关联方已有多年的交易经历,已形成了较固定的交易伙伴关系,是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分,对对方的履约能力本公司表示信任。

    8、截止2006年12月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：396,139万元。

    (2)金隆铜业有限公司

    1、经济性质：中外合资经营

    2、注册地址：铜陵市金山路

    3、法定代表人：韦江宏

    4、注册资本：80203.80万元人民币

    5、经营范围：生产经营铜系列产品及冶炼副产品(黄金和白银的销售须按国家有关规定办理)。

    6、关联关系：金隆铜业有限公司为铜陵有色金属(集团)公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

    7、履约能力分析：金隆铜业有限公司依法存续且经营正常,其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏帐。

    8、截止2006年12月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：83,600万元。

    (3)铜陵有色金属深圳公司

    1、经济性质：全民(内联、独资)

    2、注册地址：深圳市福田区人民大厦1212、1213、1214

    3、法定代表人：陶庆国

    4、注册资本：6000万元

    5、经营范围：国内商业、物资供销业(不含专营专卖商品)。经营进出口业务等具体项目(按深贸管证字第412号执行)。

    6、关联关系：铜陵有色金属深圳公司为铜陵有色金属(集团)公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

    7、履约能力分析：铜陵有色金属深圳公司依法存续且经营正常,其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏帐。

    8、截止2006年12月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：18,753万元。

    (4)铜陵有色金属上海公司

    1、经济性质：有限责任公司(国内合资)

    2、注册地址：浦东新区东园三村335号3楼

    3、法定代表人：徐源生

    4、注册资本：5000万元人民币

    5、经营范围：有色金属原料及产品、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、矿产品、普通机械、通用零部件、五金交电、电线电缆、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、日用百货、劳防用品的销售及售后服务；自营或代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

    6、关联关系：铜陵有色金属上海公司为铜陵有色金属(集团)公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

    7、履约能力分析：铜陵有色金属上海公司依法存续且经营正常,其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏帐。

    8、截止2006年12月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：6,342万元。

    三、定价政策和定价依据

    本公司从关联方购入铜原料和接受劳务和委托销售及向关联方供应生产用水均执行市场公允价,结算方式均采用现金结算。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

    上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,已持续了多年,和交易对手形成了稳定的合作伙伴关系,公司在原料采购方面的关联交易,使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保证；公司在产品销售方面的关联交易,使本公司的主产品有了稳定的销售市场；同时,关联交易使本公司的运输费用等交易成本降低,是有利和必要的。特别是我公司的硫酸产品直接委托集团销售,不仅可以减少因自建、自购运输专用线、运输工具、贮存用具而占用大量资金,还可以使硫酸及时销售,这在较长的时期内都具有不可替代性。

    关于铜原料的采购方面,铜都铜业与集团公司都具有铜原料进出口权。公司通过集团公司进口铜精砂,主要是因为集团公司作为重点国有企业,能够享受国家铜原料进口增值税先征后还政策。铜都铜业公司通过集团公司进口铜精砂,在不损害上市公司及中小股东利益的前提下,可以使集团公司通过退还增值税补充国家资本金,从而改善母公司的财务状况。

    本公司从关联方购入铜原料交易价格以执行市场公允价,结算方式均采用现金结算,不存在损害上市公司利益的行为。

    上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

    五、审议程序

    2007年3月12日,本公司召开四届二十次董事会会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,公司到会的5名关联董事回避的表决结果通过了《关于预计2007年公司日常关联交易的议案》。由于该议案为关联交易,公司关联董事韦江宏先生、邵武先生、王善元先生、龚华东先生、王立保先生依法回避表决。

    公司独立董事高德柱、刘昌桂、古德生、张文海先生事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅,同意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见：

    1、同意此次会议的关联交易议案；

    2、本次关联交易的表决程序符合有关规定；

    3、关联董事在表决过程中依法进行了回避；

    4、本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体权益的行为。

    此项关联交易议案须提交公司2006年年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    为规范与关联方的该等关联交易,2007年3月12日公司四届二十次董事会审议通过《公司关于预计2007年度日常关联交易的议案》,并授权公司经理层与各关联方法人签署2007年全年关联交易具体合同。

    七、其他相关说明

    备查文件目录：

    1、安徽铜都铜业股份有限公司四届二十次董事会决议。

    2、独立董事事前认可的同意书面文件；

    3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    2007年3月12日