本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登《安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    4、公司股票停、复牌具体时间详见《安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月20日下午14：00。

    网络投票时间为：2005年10月14日-10月20日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日至2005年10月20日每交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月20日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

    3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长韦江宏先生。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有2369人,代表股份650,574,610股,占公司股份总数855,572,699股的76.04%。

    2、非流通股股东出席情况：参加现场会议的非流通股东或股东代理人共2人,代表股份424,554,000股,占公司全部非流通股的100%。

    3、社会公众股股东出席情况：

    出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人有2367人,代表股份226,020,610股,占公司流通股股东表决权股份总数的52.44%。其中,现场出席会议的流通股股东及股东代理人18人,代表股份731,560股,占公司流通股股东表决权股份总额的0.17%；通过网络投票的流通股股东2349人,代表股份225,289,050股,占公司流通股股东表决权股份总额的52.27%；委托公司董事会投票的流通股股东共4人,持有流通股数21,100股,占流通股股东表决权股份总额的0.005%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。

    四、议案审议情况

    本次相关股东会议审议通过了会议的议案《安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革方案》,方案全文见2005年9月22日在巨潮资讯网上刊登的《安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革说明书》(全文修订稿),其要点如下：

    1、本公司的三家非流通股股东铜陵有色金属(集团)公司、铜陵有色金秋实业有限公司和铜陵金润经济发展有限责任公司以其持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以换取非流通股份获得上市流通权,即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.5股股份,在支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。

    2、本公司的三家非流通股股东作出以下承诺：

    (1)铜都铜业所有非流通股股东一致承诺：持有的铜都铜业非流通股将自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让。

    (2)铜陵有色金属(集团)公司还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无需停止出售股份。

    (3)铜陵有色金属(集团)公司承诺将在铜都铜业股东大会上提议公司2005年和2006年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的40%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    上述方案实施后,本公司资产、负债、所有者权益、总股本、每股净资产、每股收益、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化,各股东持股比例等指标将因为本次股权分置改革方案的实施而发生相应变化。

    议案表决如果如下：

    本次相关股东会议参加的有效表决权股份总数为650,574,610股,其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为226,020,610股。

    1、全体股东表决情况：

    同意票625,650,872股,占参加本次会议有效表决权股份总数的96.17%；反对票19,441,368股,占参加本次会议有效表决权股份总数的2.99%；弃权票5,482,370股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.84%。

    2、流通股股股东表决情况：

    同意票201,096,872股,占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的88.97%；反对票19,441,368股,占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的8.60%；弃权票5,482,370股,占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的2.43%。

    3、前十大流通股股东持股表决情况

    序号                                         股东名称   持股数量（股）   表决情况
    1                                丰和价值证券投资基金       31,251,413       同意
    2                                    鸿阳证券投资基金       21,793,830       同意
    3                                    泰和证券投资基金       16,857,599       同意
    4              中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金       13,502,856       同意
    5      招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金       10,699,826       同意
    6              中国工商银行－博时精选股票证券投资基金       10,531,985       同意
    7                              全国社保基金一零六组合        9,367,881       同意
    8        中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金        6,125,520       同意
    9                中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金        5,793,155       同意
    10                               海通－中行－富通银行        5,200,000       反对

    五、律师见证情况

    本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所蒋敏、祝传颂律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为：本所律师认为,公司相关股东会议的召集、召开、出席相关股东会议的股东及代表人的资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

    特此公告。

    

安徽铜都铜业股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十日